隨著金融安全和金融風險化解的重要性日益提升,反洗錢儼然已成維護國家政治安全、金融安全和積極參與全球金融治理體系建設的重大國家戰(zhàn)略。近日,2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇在上海成功舉辦,多位來自監(jiān)管部門、金融界、學術界的反洗錢專家學者圍繞金融風險與金融安全、定向金融制裁與有效應對、洗錢風險自評估等議題進行了深入交流和研討。為進一步維護良好健康的金融環(huán)境,馬上消費持續(xù)開展反洗錢宣傳工作,牢固金融安全防線。
“洗錢”離我們的生活并不遙遠
(資料圖片僅供參考)
多數(shù)人往往有一個誤區(qū),認為:“洗錢都是大型犯罪團伙的勾當,離普通群眾的生活很遠?！钡珜嶋H上,洗錢是一種將非法所得合法化的行為,往往就暗自潛伏在普通百姓身邊,普通人也有可能一不小心背上犯法的重擔。
洗錢通常是有預謀性的多人犯罪行為,但在很多情況下,洗錢的參與方并沒有意識到行為已經涉及到犯罪,以為自己只是按照需求辦事賺錢而已,因此直到被發(fā)現(xiàn)時,才追悔莫及。
那么,生活中我們應該如何防范呢?
不要出租出借自己的身份證件
不要出租/出借自己的銀行卡、支付賬戶
不要為身份不明人員代辦金融業(yè)務
不要替他人攜帶現(xiàn)金、無記名有價證券出入境
不要參與提供或使用非法金融業(yè)務,如地下錢莊
要選擇正規(guī)金融機構
要勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義
遠離洗錢 人人有責
馬上消費提醒大家,作為普通人,大家平時要提高警惕,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不著邊際的高額利潤所誘惑,更不要出租出借出售自己的身份信息、手機信息、銀行卡、二維碼、各種金融賬戶,不要用自己的賬戶為別人提現(xiàn)等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇或替罪羊。
金融機構是國家反洗錢工作體系的第一道防線,為切實履行金融機構反洗錢宣傳義務,增強社會公眾反洗錢意識,有效預防和打擊洗錢犯罪,維護金融環(huán)境安全和社會穩(wěn)定,馬上消費將積極推動反洗錢培訓和宣傳工作,讓反洗錢知識走進千家萬戶,為良好的金融環(huán)境奉獻一份力量。
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