證券代碼：871082 證券簡(jiǎn)稱：龍翔藥業(yè) 主辦券商：華安證券
湖北龍翔藥業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)超出2022年度預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易公告（更正
(資料圖)
后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
本次關(guān)聯(lián)交易是確認(rèn)超出2022年度預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)湖北龍翔藥業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，及公司2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，現(xiàn)對(duì)超出2022年度預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)。具體情況如下：
| 關(guān)聯(lián)方 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 2022年度預(yù)估額 | 2022年度實(shí)際交易額 | 2022年度超出金額 |
| 瑞普（天津）生物藥業(yè)有限公司 | 采購(gòu)商品 | 0.00元 | 2,814,194.69元 | 2,814,194.69元 |
| 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 | 關(guān)聯(lián)拆借 | 0.00元 | 65,000,000.00元 | 65,000,000.00元 |
| 合計(jì) | 0.00元 | 67,814,194.69元 | 67,814,194.69元 |
（二）表決和審議情況
2023年3月30日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)超出2022年度預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議表決結(jié)果為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事李守軍、劉愛(ài)玲回避表決。鑒于關(guān)聯(lián)交易，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)超出 2022年度預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》關(guān)聯(lián)監(jiān)事付旭彬回避表決。根據(jù)公司章程規(guī)定，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
本次關(guān)聯(lián)交易是不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
| 關(guān)聯(lián)方名稱 | 注冊(cè)資本 | 住 所 | 企業(yè)類型 | 法定代表人 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) |
| 瑞普（天津）生物藥業(yè)有限公司 | 85,000,000.00元 | 天津市東麗區(qū)六經(jīng)路 6號(hào) | 其他有限責(zé)任公司 | 劉愛(ài)玲 | 粉針劑、粉劑/散劑/預(yù)混劑、片劑/顆粒劑添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)及銷售。 |
| 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 | 468,018,786.00元 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）東九道 1號(hào) | 股份有限公司（上市） | 李守軍 | 獸用原料藥、藥物制劑（化學(xué)藥品、中獸藥、消毒劑等）、獸用生物制品、獸用功能性添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及動(dòng)物疫病整體防治解決方案的提供。 |
瑞普（天津）生物藥業(yè)有限公司與公司均為天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司控股子公司。
三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及公司業(yè)務(wù)需要，簽署相關(guān)協(xié)議。
四、定價(jià)依據(jù)及公允性
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，參照市場(chǎng)定價(jià)，協(xié)商定制，是公允、合理的定價(jià)方式，屬于正常的商業(yè)交易行為，具有合法性、公允性，不存在損害公司利益的情形。
五、該關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響
（一）必要性和真實(shí)意圖
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常性關(guān)聯(lián)交易，是公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要，并按正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，是合理及必要的。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是按公允原則執(zhí)行，交易價(jià)格符合市場(chǎng)定價(jià)，公司與關(guān)聯(lián)方是互利雙贏的平等關(guān)系，不會(huì)對(duì)公司造成任何風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害掛牌公司和其他股東利益的情形。
（三）超出的累計(jì)金額及超出預(yù)計(jì)金額的原因
公司2022年度超出預(yù)計(jì)的累計(jì)金額為67,814,194.69元，由于公司對(duì)日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)較為保守，未能充分預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的交易。
六、備查文件目錄
《湖北龍翔藥業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
《湖北龍翔藥業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
湖北龍翔藥業(yè)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年3月31日
關(guān)鍵詞：
