證券代碼：603083 證券簡(jiǎn)稱：劍橋科技 公告編號(hào)：臨 2023-076
(資料圖)
上海劍橋科技股份有限公司
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 2 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦星公路 800 號(hào) A 棟上海浦江
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(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況
等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，經(jīng)董事長(zhǎng) Gerald G Wong 先生提議和半數(shù)以上
董事共同推舉，本次會(huì)議由董事趙海波先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)、出席會(huì)議的股東人數(shù)及表決方式均符合《公司
法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)的上海君瀾律師事務(wù)所指
派律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表了見(jiàn)證意見(jiàn)。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議；董事長(zhǎng) Gerald G Wong 先生、獨(dú)立董事劉貴松先生、獨(dú)立
董事姚明龍先生和獨(dú)立董事秦桂森先生均通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)接入方式出席了本
次會(huì)議；董事張杰先生因個(gè)人原因請(qǐng)假未出席本次會(huì)議。
監(jiān)事袁媛女士均現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議；股東代表監(jiān)事張得勇先生通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)議系
統(tǒng)接入方式出席了本次會(huì)議。
會(huì)議；副總經(jīng)理趙海波先生和副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)謝沖先生均現(xiàn)場(chǎng)列席了本次
會(huì)議；副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人侯文超先生通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)接入方式列席了本次
會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 61,171,882 99.9366 38,800 0.0634 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 61,172,982 99.9384 37,700 0.0616 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 61,172,982 99.9384 37,700 0.0616 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于變更部分募集資
金投資項(xiàng)目的議案
關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品
交易業(yè)務(wù)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)
的二分之一以上表決通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：金劍、呂正
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次
股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等
有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法
有效。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司董事會(huì)
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
? 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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