???????????許繼電氣股份有限公司
【資料圖】
???????獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨(dú)立意見
??作為許繼電氣股份有限公司獨(dú)立董事，我們參加了公司八屆四十五次董事
會，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場，對會議有關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：
??一、關(guān)于對公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見
??公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，董
事會審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害
公司股東尤其是中小股東利益的情況。我們同意?2022?年度利潤分配及資本公積
金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意提交公司年度股東大會審議。
??二、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項及關(guān)聯(lián)方資金占用事項的獨(dú)立意見
??公司?2022?年度對外擔(dān)保事項及關(guān)聯(lián)方資金占用事項符合中國證監(jiān)會《上市
公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》文件精神。
??截止?2022?年?12?月?31?日，公司不存在對外擔(dān)保事項，不存在向控股股東、
公司持股?50%以下的關(guān)聯(lián)方、非法人單位、個人提供擔(dān)保的情況，有效規(guī)避了對
外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險。
??截止?2022?年?12?月?31?日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用
上市公司資金的情況。公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來為經(jīng)營性往來，沒有損害公司及
其非關(guān)聯(lián)股東的利益。
??三、關(guān)于對公司關(guān)聯(lián)存貸款事項的獨(dú)立意見
機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及附屬子公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定。
東大會審議表決，表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
表決結(jié)果真實、有效。
公平，不會影響公司資金的獨(dú)立性和安全性，不存在關(guān)聯(lián)方資金占用風(fēng)險，不存
在損害公司及中小股東利益的情形。
《關(guān)于在中國電力財務(wù)有限公司存款的風(fēng)險處置預(yù)案》，并對關(guān)聯(lián)存貸款風(fēng)險進(jìn)
行持續(xù)評估，能夠有效地防范、及時控制和化解風(fēng)險，維護(hù)資金安全，維護(hù)公司
及股東尤其是中小股東的權(quán)益。
年度股東大會之日到期終止。
??四、關(guān)于《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》的獨(dú)立意見
??公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控
制的實際情況。公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求。
公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動按公司內(nèi)部控制各項制度的規(guī)定進(jìn)行，公司對子公司、關(guān)
聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、
有效，保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。
??五、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨(dú)立意見
??信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供審計服務(wù)
的經(jīng)驗和能力，具有足夠的獨(dú)立性、投資者保護(hù)能力，其為公司出具的各項報告
客觀、公正、公允地反應(yīng)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，有利于保護(hù)公司及股東的合
法權(quán)益。續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)
的事項符合相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)。
??六、關(guān)于公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
??公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易圍繞經(jīng)營事項正常開展，預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額
額。報告期內(nèi)受電網(wǎng)行業(yè)政策變化及投資計劃調(diào)整等因素影響，部分日常關(guān)聯(lián)交
易實際發(fā)生金額與預(yù)計金額存在一定差異。上述關(guān)聯(lián)交易事項是公司正常的經(jīng)營
行為，符合客觀情況，沒有損害公司及中小股東利益的情形。
??七、關(guān)于?2022?年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見
處行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，是依據(jù)考核指標(biāo)及年終指標(biāo)完成情況進(jìn)行嚴(yán)格考核后
確定的。薪酬方案有利于調(diào)動公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的積極性，有利于
為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
??八、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
??公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，采用穩(wěn)健的會計原則，并履行了相應(yīng)的審批程序。
計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司?2022?年度財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司截止
東特別是中小股東的利益。我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
??九、關(guān)于會計政策變更的獨(dú)立意見
??本次公司會計政策的變更是根據(jù)財政部的相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變
更后的會計政策符合財政部的相關(guān)規(guī)定，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金
流量產(chǎn)生重大影響。本次會計政策變更的決策和披露程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在
損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
??獨(dú)立董事：
???????????????尹項根????翟新生????王敘果
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