???????????湖南宇晶機器股份有限公司
?獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的
????????????????獨立意見
【資料圖】
??根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范
運作》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，我們作為湖南宇晶機器股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的第四屆董事會的獨立董事，就公司第四屆董事會第二十三
次會議相關(guān)事項，發(fā)表獨立意見如下：
??一、關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的獨立意見
??公司本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量，符合《上市公司
股權(quán)激勵管理辦法》、
?????????《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，行權(quán)價
格及數(shù)量的調(diào)整方法、調(diào)整程序和調(diào)整結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有
效，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意本次股票期權(quán)行權(quán)價格
及數(shù)量的調(diào)整。
??二、關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的獨立意見
??公司本次注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)事宜符合《上市公司
股權(quán)激勵管理辦法》、
?????????《湖南宇晶機器股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草
案）》的相關(guān)規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且流程合規(guī)。注銷事項不會影
響公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的實施，不會對公司經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)
營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東權(quán)益的
情況。綜上，我們一致同意《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)
的議案》。
??三、關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成
就的獨立意見
??公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就事
項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、
?????????????????《湖南宇晶機器股份有限公司?2022?年股
票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，
本次行權(quán)的激勵對象符合《湖南宇晶機器股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵計
劃（草案）》、相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，其作為公司股票期權(quán)
激勵對象的主體資格合法、有效，未發(fā)生《湖南宇晶機器股份有限公司?2022?年
股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。公司履行了必要的審議
程序，且程序合法、有效，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，
也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同
意《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的
議案》。
??????????????????????獨立董事：杜新宇、江云輝、唐曦
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