證券代碼：600029????????證券簡稱：南方航空????公告編號：2023-018
???????????????中國南方航空股份有限公司
(資料圖)
??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會召開日期：2023年5月19日
??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會議的基本情況
(一)???????股東大會類型和屆次
中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”、
?????????????????????“本公司”）2023?年第一次臨時
股東大會
(二)???????股東大會召集人：董事會
(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
????召開的日期時間：2023?年?5?月?19?日????9?點?00?分
????召開地點：中國廣東省廣州市白云區(qū)齊心路?68?號中國南方航空大廈?33?樓
(五)???網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
????網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?19?日
?????????????????至?2023?年?5?月?19?日
????采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運
????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、????會議審議事項
????本次股東大會審議議案及投票股東類型
?????????????????????????????????????????????投票股東類型
序號??????????????議案名稱
??????????????????????????????????????????A?股股東???H?股股東
非累積投票議案
??????關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股
??????市方案的議案
??????關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股
??????市的預案的議案
??????關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股
??????市適用相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定說明的議案
??????關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股
??????份有限公司至上海證券交易所主板上
??????市有利于維護股東和債權(quán)人合法權(quán)益
??????的議案
??????關(guān)于公司保持獨立性及持續(xù)經(jīng)營能力
??????的議案
??????關(guān)于南方航空物流股份有限公司具備
??????相應的規(guī)范運作能力的議案
??????關(guān)于本次分拆上市履行法定程序的完
??????性的說明的議案
??????關(guān)于本次分拆上市背景及目的、商業(yè)合
??????理性、必要性及可行性分析的議案
??????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授
??????宜的議案
??????關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分
??????之一的議案
?會議審議通過，詳見公司于?2023?年?3?月?29?日在上海證券交易所網(wǎng)站
?（www.sse.com.cn），
?????????????????《中國證券報》
???????????????????????《上海證券報》及《證券時報》上發(fā)布的
?《南方航空第九屆董事會第十三次會議決議公告》及其他相關(guān)公告。
?應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、???股東大會投票注意事項
?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
?????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
?????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡
?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
?????的，以第一次投票結(jié)果為準。
?(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、???會議出席對象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱??????????股權(quán)登記日
???????Ａ股????????600029?????南方航空??????????2023/4/19
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)????公司聘請的律師。
(四)????其他人員。
五、?????會議登記方法
（一）登記要求：凡出席現(xiàn)場會議的股東需持本人身份證、股東賬戶卡。受托出
席者需持授權(quán)委托書（詳見本通知附件一）及受托人身份證、受托人股東賬戶卡。
法人股東的代表還需持股東單位證明辦理登記手續(xù)。股東可于登記時間辦理會議
登記或以來函、傳真方式登記。
（二）登記時間：2023?年?4?月?20?日-2023?年?4?月?28?日
（三）登記地址：廣州市白云區(qū)齊心路?68?號中國南方航空大廈
（四）聯(lián)系地址：廣州市白云區(qū)齊心路?68?號中國南方航空大廈，郵編?510403
（五）聯(lián)系人：吳先生
聯(lián)系電話：（8620）86112480
傳真號碼：（8620）86659040
六、?????其他事項
（一）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時到達會議地點，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
（二）與會股東交通費和食宿費自理。
（三）如參加現(xiàn)場會議，股東及股東代表抵達會場時請服從工作人員的安排引導，
配合落實參會登記等工作。
特此公告。
?????????????????????中國南方航空股份有限公司董事會
附件?1：授權(quán)委托書
????報備文件
提議召開?2023?年第一次臨時股東大會的公司第九屆董事會第十三次會議決議
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????????授權(quán)委托書
??????????????（2023?年第一次臨時股東大會）
中國南方航空股份有限公司：
?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?19?日
召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號???非累積投票議案名稱?????????????同意?????反對???棄權(quán)
?????份有限公司至上海證券交易所主板上
?????市方案的議案
?????份有限公司至上海證券交易所主板上
?????市的預案的議案
?????份有限公司至上海證券交易所主板上
?????市適用相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定說明的議案
?????份有限公司至上海證券交易所主板上
?????市有利于維護股東和債權(quán)人合法權(quán)益
?????的議案
?????的議案
??????相應的規(guī)范運作能力的議案
??????備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效
??????性的說明的議案
??????理性、必要性及可行性分析的議案
??????權(quán)人士全權(quán)辦理本次分拆上市有關(guān)事
??????宜的議案
??????之一的議案
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：
委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：
?????????????????????委托日期：???????年???月???日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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